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英国的反洗钱规制及对我国的启示

时间:2019-06-21 09:21    作者:admin     点击:

范如倩

(柴纳人民岸上海指挥部), 上海 200120)

摘要:作为最重要的国际财源向心性经过,英国先前汇票了细分缜密的而健全的反洗黑钱法。、办法与监视 零碎,无效打击和警日见下场的洗黑钱行动,为柴纳装备了珍贵的经历。

关键词:反洗黑钱;英国;进步的人士

柴纳地图搭配号 831 贴壁纸集成电路 文字编号:1006-1428(2009)09-0062-03

Abstract: As one of the most important international financial centers, UK has established rigorous and 集成 - ed anti money laundry laws and regulations and supervision system to combat and prevent money laundry efficiently, which could be essential implications for China.

Key words: Anti-Money Laundry; UK; Implication

财源上菜用具是英国合算的的支柱产业经过,但财源 业的崇高的繁荣也使英国变成了洗黑钱分子“梦想”的洗 钱向心性。 据 FATF 的计算总数,每年在英国产生的洗黑钱数 额高达 250 亿拍打。 为了无效地打击和警日见下场 的洗黑钱发挥, 英国不仅是第独一接管洗黑钱发挥的状况。 制,与此同时,它采用了比OT更为缜密的和使完成的一套办法。 反洗黑钱办法。

一、英国反洗黑钱概略

(一) 英国反洗黑钱法基准零碎

英国的反洗黑钱法可分为四价元素改编 一列纵队法 律、行政规章、公务员法规和经商咨询的。

1、由代表大会汇票的反洗黑钱一列纵队法度:(1)《2002 年犯

走上歧途所得法(进项) of Crime Act 2002),法度遵从的前者 联手王国的反洗黑钱法已兼并并见效。,掩盖全部 作为刑罚场所的手段,使成为了不上演、泄露罪;(2)200 年 反恐法》、《2001 年《反恐法》、《2005 年《反恐法》和《2008 年《反恐法》。

2、法度批准,次要由政府部门(次要是部

反洗黑钱凑合着活下去条例,即2007年 反洗黑钱条例,该条 此案已被取消 1993、2001 年和 2003 年度次要法规, 次要变换 回想的在专心致志范围内、客户履行行使职责考察、记载禁猎地、内幕策略 和顺序、接管的六偏袒。。

3、英国财源凑合着活下去局 反洗黑钱必须使用的手册。

标准被接管机构的事情, 财源监视凑合着活下去机构当播音员 环绕接管手册。 时髦的,反洗黑钱必须使用的手册(ML 被询问 接管机构已发展了无效的内幕把持零碎。 命名特别作为正式任务人员的的必须使用的和原始的手册 ) 原始的 5 询问 命名作为正式任务人员的应采用有理办法确保其无效性。 原始的手册 IN ) 原始的 3 发展非常的风险主管人员 零碎;特等凑合着活下去层内幕把持手册 Y S C ) 第 2、3 张向高 各级主管人员的行使职责和内幕把持机构P,高 主管人员应小心风险把持,主要地在反洗黑钱场地。

4、经商自治安排反洗黑钱任务直接的。

1990 年 12 月,英国 16 承当财源接管倾向的岸 该协会说得通了独一联手反洗黑钱影响群像(JMLS)。 G ),该 该圈子当播音员了英国财源上菜用具局反洗黑钱咨询的。,并多

收稿日期:2009-07-07

档案:范如倩,女,现任职于柴纳人民岸上海指挥部财源上菜用具二部。

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